|
Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь»:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2009 года в форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 11 июня 2010 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.311.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2009 года, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, по состоянию на 29 апреля 2010 года включительно.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2009 года, которое состоится 11 июня 2010 года:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».
2. Избрание (назначение) Генерального директора Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2009 финансового года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Северсталь».
7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь».
Утвердить следующие рекомендации к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» прибыль по результатам 2009 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2010 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2010 г., номер протокола № 15−2010.
| 
