Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий исполнительного органа общества и оказании услуг по управлению обществом между ПАО «Северсталь» и АО «Северсталь Менеджмент» на условиях, изложенных в Приложении № 1.

2. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определить, что цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о передаче полномочий исполнительного органа общества и оказании услуг по управлению обществом между ПАО «Северсталь» и АО «Северсталь Менеджмент», указанная в Приложении № 1, является рыночной.

3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Уполномочить заместителя генерального директора по финансам и экономике ПАО «Северсталь» Куличенко Алексея Геннадьевича подписать от имени Общества договор о передаче полномочий исполнительного органа общества и оказании услуг по управлению обществом между ПАО «Северсталь» и АО «Северсталь Менеджмент».

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24 декабря 2014 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24.12.2014 г., номер протокола № 42-2014.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-978 от 28.02.2014                                                                                                                                    А.И. Бобулич

3.2.Дата “24” декабря 2014 г.