Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года в соответствии с Приложением № 1.

2.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года:

— годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2014 год;

— годовая бухгалтерская отчетность Общества за  2014 год, включая отчет о финансовых результатах;

— заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

— заключение комитета по аудиту по результатам оценки аудиторского заключения по итогам проверки финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, подготовленный в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и отчётности;

— заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

— заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

— рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 года по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года и первого квартала 2015 года;

— сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества;

— информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

— проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 05.05.2015 года по 25.05.2015 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com.

3.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Предложить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2015 года, 05 июня 2015 года включительно.

4.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, которое состоится 25 мая 2015 года, на Афанасьева Александра Сергеевича.

5.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22 апреля 2015 г.

6.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Внести изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года,  и утвердить ее в следующей редакции:

1.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8.Утверждение устава Общества в новой редакции.

Внести соответствующие изменения в текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, утвержденного Советом директоров Общества 10 апреля 2015 года.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22.04.2015 г., номер протокола № 10−2015.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1−978 от 28.02.2014                                                                                                                                    А.И. Бобулич

3.2.Дата “22” апреля 2015 г.