Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.severstal.com

 

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь»:

1.Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года, которое состоится 27 июня 2011 года:

1.        Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».

2.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

3.        Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.

4.        Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2011 года.

5.        Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».

6.        Утверждение аудитора ОАО «Северсталь».

7.        О дополнении решения об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года.

2.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года в соответствии с Приложением №  1.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года в газетах: СЕВЕРСТАЛЬ Российская сталь и «Российская газета», в срок не позднее 27 мая 2011 года.

3.Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года:

-       годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2010 год;

-       годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Северсталь» за  2010 год, включая отчет о прибылях и убытках;

-       заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности  ОАО «Северсталь»;

-       заключение комитета по аудиту по результатам оценки аудиторского заключения по итогам проверки финансовой отчетности ОАО «Северсталь» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010, подготовленной в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и отчётности;

-       заключение ревизионной комиссии ОАО «Северсталь» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-       заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Северсталь»;

-       рекомендации Совета директоров ОАО «Северсталь» к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года о распределении прибыли по результатам финансового 2010 года и первого квартала 2011 года;

-       сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» и кандидатуре аудитора ОАО «Северсталь»;

-       информация о наличии (или отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Северсталь» и ревизионную комиссию ОАО «Северсталь»;

-       проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года.

4.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2010 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года, которое состоится 27 июня 2011 года.

5.Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года согласно Приложению № 2.

6.Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивиденда по результатам первого квартала 2011 года в размере 3 рубля 90 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках.

7.Поручить ведение годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2010 года – Афанасьеву Александру Сергеевичу.

 

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 12 мая 2011 г

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 12.05.2011 г.,  номер протокола  № 14-2011.

 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст-20-9/1742 от 29.07.2010                                                                                                        О.Ю.Цветков

3.2. Дата “12” мая  2011 г.