Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

 

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров – 10 человек; присутствовали на заседании – 10 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

 

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года:

1.  Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».

2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3.  Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.

4.  Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.

5.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».

6.  Утверждение аудитора ОАО «Северсталь».

7.  Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой  имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности.

 

2. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 1.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года в газетах: СЕВЕРСТАЛЬ Российская сталь и «Российская газета», в срок не позднее 28 мая 2012 года.

 

3.Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года:

-   годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2011 год;

-   годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Северсталь» за  2011 год, включая отчет о прибылях и убытках;

-   заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Северсталь»;

-   заключение комитета по аудиту по результатам оценки аудиторского заключения по итогам проверки финансовой отчетности ОАО «Северсталь» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011, подготовленный в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и отчётности;

-   заключение ревизионной комиссии ОАО «Северсталь» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-   заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Северсталь»;

-   рекомендации Совета директоров ОАО «Северсталь» к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года о распределении прибыли по результатам 2011 финансового года и первого квартала 2012 года;

-   сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» и кандидатуре аудитора ОАО «Северсталь»;

-   информация о наличии (или отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Северсталь» и ревизионную комиссию ОАО «Северсталь»;

-   проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», кабинет 101 с 07.06.2012 года по 28.06.2012 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 мин. до 16 часов 00 мин., перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.

 

4. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года согласно Приложению № 2.

 

5. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года в размере 4 рублей 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках.

 

6. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров эмитента.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2011 года.

 

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22 мая 2012 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22.05.2012 г., номер протокола № 17-2012.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст-20-9/1742 от 29.07.2010                                                                                                  О.Ю. Цветков

3.2. Дата “22” мая 2012 г.