Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров – 10 человек; принимали участие в голосовании – 10 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

 

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ОАО «Северсталь» определить следующее:

1)  члены Совета директоров ОАО «Северсталь» Кристофер Кларк (Christopher Clark), Мартин Энгл (Martin Angle), Питер Кралич (Peter Kraljic), Рональд Фримен (Ronald Freeman), Рольф Стомберг (Rolf Stomberg) являются Независимыми директорами;

2)  член Совета директоров ОАО «Северсталь» Носков Михаил Вячеславович признается Неисполнительным директором.

2. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Северсталь» Кристофера Кларка (Christopher Clark).

3. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить в качестве Старшего независимого директора Совета директоров ОАО «Северсталь» Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

4. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Мартин Энгл (Martin Angle), Питер Кралич (Peter Kraljic), Рональд Фримен (Ronald Freeman).

Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Мартина Энгла (Martin Angle).

5. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Кристофер Кларк (Christopher Clark), Мордашов Алексей Александрович.

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

6. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ОАО «Северсталь» в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Мордашов Алексей Александрович, Грубман Александр Дмитриевич, Кузнецов Сергей Александрович, Питер Кралич (Peter Kraljic). 

Председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ОАО «Северсталь» избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

Предоставить право Ларину Вадиму Александровичу, Генеральному директору дивизиона «Северсталь Ресурс», действующего на основании должностных прав и обязанностей, принимать участие в работе комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ОАО «Северсталь» на постоянной основе.

7. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804) по аудиту финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по РСБУ за 2013 год в сумме не более 2 500 000 рублей, без учета НДС, по аудиту финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по МСФО за 2013 год в сумме не более 35 000 000 рублей, без учета НДС, по обзорным проверкам финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по МСФО за 2013 год в сумме не более 28 000 000 рублей, без учета НДС.

8. Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Северсталь» в новой редакции.

 

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 июня 2013г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17.06.2013 г., номер протокола № 19−2013.

 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст−20−9/1742 от 29.07.2010                                                                                           О.Ю. Цветков

3.2. Дата “17” июня 2013 г.