Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в Совет директоров Общества в регламентированный п. 10.8. ст. 10 устава Общества срок, и отсутствием в предложениях акционеров кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года следующих кандидатов:

— в Совет директоров Общества:

1.Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк),

2.Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг),

3.Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл),

4.Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер),

5.Alun Bowen (Алан Боуэн).

— в ревизионную комиссию Общества:

1.Антонов Роман Иванович,

2.Гусева Светлана Викторовна,

3.Лавров Николай Викторович.

2.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Предложить ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804) в качестве кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013.

3.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года:

1.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение устава Общества в новой редакции.

8.Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

4.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года в соответствии с Приложением № 1.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com., в срок не позднее 11 мая 2014 года.

5.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года согласно Приложению № 2.

6.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года:

— годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2013 год;

— годовая бухгалтерская отчетность Общества за  2013 год, включая отчет о финансовых результатах;

— заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности                           Общества;

— заключение комитета по аудиту по результатам оценки аудиторского заключения по итогам проверки финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, подготовленный в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и отчётности;

— заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

— заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

— рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2013 года о распределении прибыли по результатам 2013 финансового года и первого квартала 2014 года;

— сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества;

— информация о наличии (или отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

— проект Устава Общества в новой редакции;

— проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», кабинет 101 с 21 мая 2014 года по 11 июня 2014 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 мин. до 16 часов 00 мин., перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.

7.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года в размере 2 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов акционерам осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Определить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2014 года, 23 июня 2014 года включительно.

8.)Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2014 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29.04.2014 г., номер протокола № 16−2014.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1−978 от 28.02.2014                                                                                                                                    А.И. Бобулич

3.2.Дата “29” апреля 2014 г.