Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.06.2014;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.06.2014;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.        Об определении статуса членов Совета директоров Общества как Независимых директоров/ Неисполнительных директоров.

2.        Избрание Председателя Совета директоров Общества.

3.        Утверждение Старшего независимого директора Совета директоров Общества.

4.        Формирование комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5.        Формирование комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

6.        Формирование комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров Общества.

7.        Утверждение Положения о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.

8.        Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-978 от 28.02.2014                                                                                                         А.И. Бобулич

3.2.Дата “19” июня 2014 г.