Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: В соответствии с Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления Общества определить следующее:

1) члены Совета директоров Общества Кристофер Кларк (Christopher Clark), Мартин Энгл (Martin Angle), Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Филип Дэйер (Philip Dayer), Алан Боуэн (Alun Bowen) являются Независимыми директорами;

2) член Совета директоров Общества Носков Михаил Вячеславович признается Неисполнительным директором

2.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Избрать Кристофера Кларка (Christopher Clark) Председателем Совета директоров Общества

3.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить в качестве Старшего независимого директора Совета директоров                           Общества Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

4.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Мартин Энгл (Martin Angle), Филип Дэйер (Philip Dayer), Алан Боуэн (Alun Bowen).

Председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества избрать Мартина Энгла (Martin Angle).

5.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Кристофер Кларк (Christopher Clark), Филип Дэйер (Philip Dayer).

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

6.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров Общества в составе: Рольф Стомберг (Rolf Stomberg), Филип Дэйер (Philip Dayer), Мордашов Алексей Александрович, Ларин Вадим Александрович, Лукин Владимир Андреевич.

Председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров Общества избрать Рольфа Стомберга (Rolf Stomberg).

7.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.

8.Результаты голосования: решение принято членами Совета директоров единогласно.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества — ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804) по аудиту финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по РСБУ за 2014 год в сумме не более 2 400 000 рублей, без учета НДС, по аудиту финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по МСФО за 2014 год в сумме не более 33 500 000 рублей, без учета НДС, по обзорным проверкам финансовой отчетности ОАО «Северсталь» по МСФО за 2014 год в сумме не более 26 000 000 рублей, без учета НДС.

 

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 20 июня 2014 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 20.06.2014 г., номер протокола № 20−2014.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1−978 от 28.02.2014                                                                                                     А.И. Бобулич

3.2.Дата “20” июня 2014 г.