4 мая 2007

Решения Совета директоров ОАО «Северсталь»

По итогам заседания Совета директоров состоявшегося 30 апреля 2007 года принято решение утвердить следующую повестку  дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2006 года:

  1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  3. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 года.
  4. Избрание (назначение) генерального директора ОАО «Северсталь».
  5. Об утверждении  Устава ОАО «Северсталь» в новой редакции.
  6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Северсталь» в новой редакции.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».
  8. Утверждение  аудитора ОАО «Северсталь».
  9. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь» (Вкладчик) и ОАО «Промышленно-строительный банк» (Банк) по размещению временно свободных денежных  средств во вклад (вклады) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с процентной ставкой  не ниже 3 % годовых  на  срок  не менее одного дня  в  пределах суммы 150 000 000 000 (cто пятьдесят  миллиардов) рублей.

Также Советом директором рекомендовано выплатить дивиденды по результатам  2006 года в размере 5 (пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию и GDR.

Дата проведения годового общего  собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 15  июня  2007 года.

Место проведения годового общего  собрания акционеров: Вологодская область, г.Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов  00  минут.

Время начала проведения годового общего  собрания акционеров: 12 часов 00  минут.