Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«04» февраля 2019 г.

 

2.Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».

2.Обсуждение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».

3.Утверждение политики в области оказания неаудиторских услуг ПАО «Северсталь».

4.Утверждение кодекса корпоративного управления ПАО «Северсталь» в новой редакции.

5.Утверждение положения о комитетах Совета директоров ПАО «Северсталь» в новой редакции.

6.Утверждение политики противодействия коррупции ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц в новой редакции.

7.Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий по результатам 2018 года, подготовленной по МСФО.

8.Обзор производственной деятельности ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2019 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.

9.Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года.

10. Рассмотрение отчета о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Северсталь».

11. Обсуждение процесса подготовки годового отчета ПАО «Северсталь» за 2018 год.

12.Обсуждение отчета председателя комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО «Северсталь».

13.Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь».

14.Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».

15.Обсуждение отчета председателя комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Северсталь».

16.Рассмотрение дат проведения заседаний Совета директоров ПАО «Северсталь» в очной форме на 2020 год.

17.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

18.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».

19.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам 2018 года.

 

Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

 

3.Подпись

3.1.Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-277 от 20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                   А.И. Бобулич

3.2.Дата «04» февраля 2019 г.