Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«20» марта 2019 г.

 

2.Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Отменить решения Совета директоров ПАО «Северсталь», принятые 4 февраля 2019 года (ПРОТОКОЛ № 1/2019 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 4 февраля 2019 года), по вопросам созыва годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года и определения даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», в частности по вопросам № 17 и № 18 повестки дня заседания Совета директоров:

17.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

18.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».

2.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

А также определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, улица Жукова, дом 4, здание дирекции по персоналу, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.

3.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Северсталь» по состоянию на конец операционного дня 1 апреля 2019 года.

4.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Северсталь», принятое 4 февраля 2019 года (ПРОТОКОЛ № 1/2019 заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» от 4 февраля 2019 года), по вопросу об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам 2018 года, изложив четвертое предложение указанного решения в следующей редакции: «Предложить 7 мая 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.».

5.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северсталь» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года следующих кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович, 2.Шевелев Александр Анатольевич, 3.Куличенко Алексей Геннадьевич, 4.Митюков Андрей Алексеевич, 5.Агнес Анна Риттер, 6.Филип Джон Дэйер, 7.Дэвид Алин Боуэн, 8.Вейкко Сакари Тамминен, 9.Мау Владимир Александрович, 10.Аузан Александр Александрович.

6.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года следующий вопрос: «Утверждение аудитора ПАО «Северсталь»» и предложить следующую формулировку решения по данному вопросу: «Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь»».

7.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года:

1.Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».

2.Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

3.Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».

4.О внесении изменений в решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», принятого годовым общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» 25 мая 2015 года.

8.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 1.

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com, в срок не позднее 26 марта 2019 года.

9.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 2.

10.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года:

1.годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2018 год;

2.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за  2018 год;

3.аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2018 год;

4.оценка аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2018 год, подготовленная комитетом по аудиту ПАО «Северсталь»;

5.сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатуре аудитора ПАО «Северсталь»;

6.информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Северсталь»;

7.проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года;

8.рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Северсталь» и порядку их выплаты по результатам 2018 года;

9.отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 06.04.2019 года по 26.04.2019 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения, а также на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com.

11.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2018 года на Германова Вадима Евгеньевича.

12.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2018 год.

 

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 20 марта 2019 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 20.03.2019 г., номер протокола № 3/2019.

Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

 

3.Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-277 от 20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                   А.И. Бобулич

3.2.Дата «20» марта 2019 г.