Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«26» апреля 2019 г.

 

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: В соответствии с Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» определить следующее:

1) члены Совета директоров ПАО «Северсталь» Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Sakari Tamminen), Филип Джон Дэйер (Philip John Dayer), Дэвид Алин Боуэн (David Alun Bowen), Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович являются Независимыми директорами;

2) член Совета директоров ПАО «Северсталь» Мордашов Алексей Александрович признается Неисполнительным директором.

2. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Избрать Мордашова Алексея Александровича Председателем Совета директоров ПАО «Северсталь».

3. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Определить Вейкко Сакари Тамминена (Veikko Sakari Tamminen) старшим независимым директором ПАО «Северсталь».

4. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Дэвид Алин Боуэн (David Alun Bowen), Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Sakari Tamminen), Мау Владимир Александрович.

Избрать Дэвида Алина Боуэна (David Alun Bowen) председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Северсталь».

5. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Вейкко Сакари Тамминен (Veikko Sakari Tamminen), Филип Джон Дэйер (Philip John Dayer), Дэвид Алин Боуэн (David Alun Bowen).

Избрать Вейкко Сакари Тамминена (Veikko Sakari Tamminen) председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь».

6. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение: Сформировать комитет по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ПАО «Северсталь» в составе: Филип Джон Дэйер (Philip John Dayer), Мордашов Алексей Александрович, Шевелев Александр Анатольевич, Агнес Анна Риттер (Agnes Anna Ritter), Аузан Александр Александрович.

Избрать Филипа Джона Дэйера (Philip John Dayer) председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ПАО «Северсталь».

7. Результаты голосования: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Северсталь» - АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) по аудиту финансовой отчетности ПАО «Северсталь» по РСБУ за 2019 год в сумме не более 2 007 500 рублей без учета НДС; по аудиту финансовой отчетности ПАО «Северсталь» по МСФО за 2019 год в сумме не более 34 000 000 рублей без учета НДС; по обзорным проверкам финансовой отчетности ПАО «Северсталь» по МСФО за 2019 год в сумме не более 24 000 000 рублей без учета НДС.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 26 апреля 2019 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 26.04.2019 г., номер протокола № 5/2019.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-277 от 20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                               А.И. Бобулич

3.2.Дата «26» апреля 2019 г.