Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3.Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4.ОГРН эмитента

1023501236901

1.5.ИНН эмитента

3528000597

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«23» апреля 2020 г.

 

2.Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2020;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2020;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».

2.Обсуждение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».

3.Обзор производственной деятельности ПАО «Северсталь» по результатам 2019 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2020 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.

4.Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий по результатам первого квартала 2020 года, подготовленной по МСФО.

5.Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам первого квартала 2020 года.

6.Обсуждение отчета председателя комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО «Северсталь».

7.Утверждение положения о комитетах Совета директоров ПАО «Северсталь» в новой редакции.

8.Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь».

9.Обсуждение текущего статуса процесса трансформации ПАО «Северсталь».

10.Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».

11.Обзор стратегии и инвестиционного портфеля «Severstal Ventures» и проектов «Инновация бизнес модели».

12.О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 30 января 2020 года по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

13.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Северсталь» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

14.О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

15.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

16.Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

17.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

18.Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2019 года.

19.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2020 года.

20.Утверждение отчета о заключенных ПАО «Северсталь» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

21.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2019 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

 

3.Подпись

3.1.Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 35/66-н/35-2019-6-583 от 24.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                     А.И. Бобулич

 

3.2.Дата «23» апреля 2020 г.