Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

162608, Вологодская область, г. Череповец,

ул. Мира, д.30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1023501236901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

3528000597

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

00143-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

http://www.severstal.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

15.10.2021

 

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2021;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.10.2021;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».
  2. Обзор статуса реализации стратегии развития ПАО «Северсталь».
  3. Обсуждение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».
  4. Утверждение политики по аудиту и обеспечению уверенности ПАО «Северсталь» на период до 31 декабря 2023 года.
  5. Утверждение информационной политики ПАО «Северсталь» в новой редакции.
  6. Утверждение политики противодействия коррупции ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц в новой редакции.
  7. Утверждение положения о комитетах Совета директоров ПАО «Северсталь» в новой редакции.
  8. Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
  10. Обзор производственной деятельности ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2021 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2021 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.
  11. Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий по результатам девяти месяцев 2021 года, подготовленной по МСФО.
  12. Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2021 года.
  13. Обсуждение отчета председателя комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО «Северсталь».
  14. Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности   ПАО «Северсталь».
  15. Обсуждение текущего статуса процесса трансформации ПАО «Северсталь».
  16. Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».
  17. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», определение формы его проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
  18. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».
  19. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
  20. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
  21. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
  22. Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».

23.    Утверждение рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2021 года.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

 

3. Подпись

 

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

 действующий на основании доверенности

№ 35/66-н/35-2019-6-583 от 24.12.2019

 

 

 

 

___________________

(подпись)

 

 

 

А.И. Бобулич

 

3.2. Дата "18" октября 2021 г.