12 июня 2014

Результаты годового собрания акционеров ОАО «Северсталь»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, состоявшемся 11 июня 2014 года в Череповце, были приняты следующие решения:

1.    Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь» в следующем составе: Алексей Мордашов, Михаил Носков, Вадим Ларин, Алексей Куличенко, Владимир Лукин, Кристофер Кларк, Рольф Стомберг, Мартин Энгл, Филип Дэйер, Алан Боуэн.

2.    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3.    а) Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года в размере 3 рубля 83 копеек (приблизительно $0.11) на одну обыкновенную именную акцию; б) прибыль по результатам 2013 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2013 года, не распределять.

4.    Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2014 года в размере 2 рубля 43 копейки (приблизительно $0.07) на одну обыкновенную акцию.

5.    Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» в следующем составе: Роман Антонов, Светлана Гусева, Николай Лавров.

6.    Утвердить аудитором ОАО «Северсталь» — ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).

7.    Одобрить Устав Компании в новой редакции.

8.    Утвердить изменения в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь»:

а) Членам Совета директоров Общества с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:
- независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, - 35 714 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Старшего независимого директора, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя комитета по аудиту, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- прочим независимым директорам -  7 500 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

б) Членам Совета директоров Общества, признаваемым неисполнительными директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.

в,г) Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. а) и б) настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными  директорами, также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Согласно объявленной ранее информации, датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендных выплат, утвержденных в пунктах 3 и 4 повестки годового собрания, является 23 июня 2014 года.

Контакты:

Управление по связям с инвесторами
Владимир Залужский
T: +7 495 926-77-66
vladimir.zaluzhsky@severstal.com


Управление по внешним коммуникациям
Елена Ковалева
T: +7 495 926-77-66
elena.kovaleva@severstal.com

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям)
Andrew Hayes / Maria Ignatova/ Alex Brennan
T: +44 (0) 20 7796 4133 

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, и Либерии. Акции компании котируются на ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году выручка компании составила $13,312 млн., EBITDA достигла $2,063 млн. В 2013 году компанией было произведено 15,7 млн. тонн стали. www.severstal.com